FCA
Nivel FXCN 1
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Los corredores regulados deben hacerKYC+ LMA:
• Identificación (pasaporte / identificación nacional / DL)
• Prueba de dirección (factura de utilidad / estado de cuenta bancario, < 3 meses)
• Algunos requieren una declaración de la fuente de fondos
NoKYC= casi seguro una estafa.
KYC es un proceso de identidad y riesgo, no una certificación de seguridad; pedir documentos no demuestra que la entidad de cobro o la licencia sean auténticas.
No es una definición aislada. Los datos proceden de los registros de reguladores y relaciones de licencia activas de FXCN y muestran qué debe verificarse.
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