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全球外汇经纪商透明评级
外汇术语百科 · 监管

身份验证(KYC)

Know Your Customer · 经纪商开户时强制收集的身份证明。

受监管经纪商必须执行 KYC + AML(反洗钱):
• 身份证明(护照 / 身份证 / 驾照)
• 地址证明(账单 / 银行对账单,3 个月内)
• 部分要求资金来源声明

不要求 KYC = 几乎可以确定是骗子经纪商。

相关术语

AML
Anti-Money Laundering · 防止经纪商被用于洗钱的合规要求
 Clone Broker
冒充真实持牌公司的假平台，常复制公司名、牌照号、Logo 和监管截图。
 Regulation · 监管
政府机构对外汇经纪商的合规要求与执法。