英国金融行为监管局
FXCN 分层 1
34 家经纪商
Know Your Customer · 经纪商开户时强制收集的身份证明。
受监管经纪商必须执行 KYC + AML(反洗钱):
• 身份证明(护照 / 身份证 / 驾照)
• 地址证明(账单 / 银行对账单,3 个月内)
• 部分要求资金来源声明
不要求 KYC = 几乎可以确定是骗子经纪商。
KYC 是身份与风险核验流程，不是安全认证；要求上传资料本身不能证明收款实体或经纪商牌照真实。
这个词条不是孤立定义。下面的数据来自 FXCN 当前收录的监管机构与有效牌照关系，用于说明应该核对什么。