FCA
تصنيف FXCN 1
34 وسطاء
يجب على السماسرة الناظمين أن يفعلوا ذلك:KYC+ AML:
• رقم التعريف (جواز السفر/البطاقة الوطنية/الرقم الوطني/القيمة الفعلية)
• إثبات العنوان (فاتورة فائدة/بيان مصرفي، أقل من 3 أشهر)
• يتطلب البعض منها إعلاناً بشأن مصدر الأموال
رقم:KYC"تقريباً من المؤكد عملية احتيال"
اعرف عميلك عملية للتحقق من الهوية والمخاطر وليست شهادة أمان؛ فطلب المستندات لا يثبت صحة جهة استلام الأموال أو ترخيص الوسيط.
هذا ليس تعريفًا منفصلًا. تأتي البيانات أدناه من سجلات الجهات الرقابية وعلاقات التراخيص النشطة في FXCN لتوضيح ما يجب التحقق منه.
34 وسطاء
29 وسطاء
10 وسطاء