KYC

KYC

KYC là quy trình kiểm tra danh tính và rủi ro, không phải chứng nhận an toàn; yêu cầu tài liệu không chứng minh pháp nhân nhận tiền hay giấy phép là thật.

Đây không phải định nghĩa tách rời. Dữ liệu dưới đây lấy từ hồ sơ cơ quan quản lý và quan hệ giấy phép đang hoạt động của FXCN để chỉ ra điều cần xác minh.