Lừa đảo forex theo mô tả của FCA, và những điểm trùng với cảnh báo ở Việt Nam
Trang của FCA về lừa đảo forex (đăng 9/8/2017, cập nhật 19/1/2026) mô tả các tổ chức không được cấp phép hứa lợi nhuận rất cao hoặc đảm bảo có lãi, thông qua tài khoản ủy thác hoặc nền tảng riêng. Nạn nhân thấy lãi lúc đầu, bị thúc nạp thêm, rồi lợi nhuận dừng, tài khoản bị khóa và liên lạc chấm dứt.
Công an TP Hà Nội (theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, 11/6/2021) mô tả kịch bản rất giống: để người chơi thắng lúc đầu, tư vấn đánh lệnh lớn, chặn rút tiền khi thắng nhiều, rồi đánh sập sàn.
- Ba giai đoạnSo sánh FCA và Công an Hà Nội
- Dấu hiệu cảnh báoDanh sách của FCA
- Người ở Việt Nam cần biếtTình trạng pháp lý
- Đã bị lừaBáo cáo và tránh bị lừa lần hai
1. Ba giai đoạn
| Giai đoạn | FCA mô tả hướng dẫn | Công an Hà Nội cảnh báo |
|---|---|---|
| Tiếp cận | Hứa lợi nhuận rất cao, đảm bảo có lãi; cả quảng cáo trên công cụ tìm kiếm | Telesales, Zalo, Facebook; lãi 15–30%/tháng |
| Mồi nhử | Lãi ban đầu có vẻ thành công | Cho thắng lúc đầu rồi tư vấn đánh lệnh lớn |
| Chiếm đoạt | Thúc nạp thêm, rồi dừng lợi nhuận, khóa tài khoản, cắt liên lạc | Chặn rút tiền, mời sang sàn mới "gỡ lỗ", đánh sập sàn |
2. Dấu hiệu cảnh báo của FCA
- Liên hệ bất ngờ.
- Thúc đầu tư gấp.
- Lợi nhuận tốt đến khó tin.
- Tự nhận ở Anh hoặc được FCA cấp phép.FCA cho biết nhiều kẻ lừa đảo nói như vậy.
- Thông tin liên hệ khác với Firm Checker.Dấu hiệu của sàn mạo danh.
3. Người ở Việt Nam cần biết
Theo lãnh đạo NHNN tại họp báo Chính phủ ngày 2/3/2021, chưa có tổ chức nào được cấp phép làm sàn Forex và người dân đưa tiền vào không được pháp luật bảo vệ. Xem thêm quản lý. Các cảnh báo đã xác minh có tại trang cảnh báo của FXCN.
4. Nếu đã bị lừa
- Trình báo công an và gọi ngân hàngqua số chính thức.
- Cảnh giác bị nhắm lại.FCA cảnh báo kẻ gian có thể liên hệ lại hoặc bán thông tin của bạn.
- Từ chối dịch vụ "lấy lại tiền" thu phí trước.FCA xếp đây là một dạng lừa đảo.
Nguồn
- FCA: Forex trading scams, 9/8/2017, cập nhật 19/1/2026.
- Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, 11/6/2021.
- Tuổi Trẻ, 2/3/2021.