Năm bước kiểm tra giấy phép, đòn bẩy, KYC, quảng cáo và rút tiền trước khi nạp tiền.
Nếu trang web ghi một số giấy phép, hãy sao chép số đó vào sổ đăng ký chính thức. Đối chiếu tên pháp nhân, tên miền và trạng thái. Không tìm thấy hoặc bị đánh dấu clone là lý do để dừng lại.
Mức 500:1 hoặc 1000:1 thường không áp dụng cho khách hàng bán lẻ dưới pháp nhân Tier 1. Hãy xác định pháp nhân nào cung cấp mức đòn bẩy đó và bạn sẽ mất những quyền bảo vệ nào.
Nhà môi giới được quản lý thường phải xác minh danh tính, địa chỉ và đôi khi nguồn tiền. Việc cho phép nạp và giao dịch mà không có kiểm tra phù hợp là một dấu hiệu rủi ro lớn.
Tài trợ thể thao hoặc người nổi tiếng không tự chứng minh gian lận, nhưng cũng không chứng minh an toàn. Giấy phép, pháp nhân, điều khoản tiền khách hàng và lịch sử thực thi mới là dữ liệu cần kiểm tra.
Các dấu hiệu nguy hiểm gồm yêu cầu giao dịch thêm trước khi rút, nộp thuế trực tiếp cho nhà môi giới, nâng cấp VIP hoặc chuyển thêm tiền để giải phóng số dư.
Nếu gặp một trong các dấu hiệu này, hãy ngừng mở vị thế mới, lưu toàn bộ trao đổi, gửi yêu cầu rút bằng văn bản và khiếu nại qua kênh chính thức của pháp nhân và cơ quan quản lý.