Cách nhận diện nhà môi giới giả mạo: tên miền quan trọng hơn số giấy phép

Cách nền tảng giả mạo hoạt động

Nền tảng có thể tuyên bố được FCA, ASIC hoặc CySEC quản lý và đưa ra số giấy phép thật. Điểm gian dối là tên miền, email, điện thoại hoặc tài khoản nhận tiền không thuộc công ty được cấp phép.

Danh sách cần kiểm tra

• Mở sổ đăng ký từ trang chính thức của cơ quan quản lý.
• So sánh từng ký tự trong tên miền.
• Kiểm tra tên pháp nhân, địa chỉ, điện thoại và email.
• Kiểm tra trạng thái và hoạt động được phép.
• Tìm cảnh báo có tên miền hoặc tên tương tự.
• Xác nhận người nhận tiền trùng với pháp nhân ký hợp đồng.

Tín hiệu phải dừng

Không nạp tiền nếu bị yêu cầu chuyển cho cá nhân, cài ứng dụng lạ, dùng ví tiền mã hóa hoặc trả thuế trước khi rút. Không gọi số do nền tảng đáng ngờ cung cấp. Hãy dùng thông tin trong sổ đăng ký chính thức.

Lưu bằng chứng

Lưu URL, tin nhắn, hướng dẫn thanh toán, biên lai và thời gian kiểm tra. Nếu đã chuyển tiền, hãy liên hệ đơn vị thanh toán và cơ quan quản lý thay vì tiếp tục chờ lời hứa.