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外汇术语百科 · 监管

金融行动特别工作组(FATF)

Financial Action Task Force · 全球反洗钱 / 反恐怖融资标准制定者

40 项建议是全球 AML 立法的基础。FATF 灰名单 / 黑名单上的国家(如朝鲜 / 伊朗)受国际金融制裁。

相关术语

反洗钱(AML)

Anti-Money Laundering · 防止经纪商被用于洗钱的合规要求

身份验证(KYC)

Know Your Customer · 经纪商开户时强制收集的身份证明。