Kanal dana sah biasanya menampilkan nama perusahaan atau penyedia pembayaran teregulasi. Jika penerima pribadi, exchanger, atau perusahaan asing, bukti menjadi lemah.
Nama penerima, nomor rekening, bank, bukti transfer, instruksi support, catatan deposit platform, dan waktu.
Rekening sering berubah, memo disembunyikan, transfer dipecah, atau menolak invoice perusahaan.