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外汇术语百科 · 监管

KYC 与反洗钱

正规经纪商在开户、入金、出金时用于确认身份、地址和资金来源的合规流程。

为什么正规平台需要 KYC

受监管经纪商必须确认客户身份、地址和资金来源，以满足反洗钱规则。完全不做 KYC 就允许大额交易的平台，反而更值得警惕。

出金时补材料正常吗

合理补材料可能是合规审核，但如果要求追加入金、先付税、升级 VIP 或交易更多手数，则是高风险信号。

相关术语

投诉证据包

向监管、银行或平台申诉时需要整理的时间线、凭证和沟通记录。

监管注册库

监管机构公开查询持牌实体、牌照号和状态的官方数据库。

出金延迟

出金申请长时间未处理，可能是流程、合规审核，也可能是高风险信号。