"SMARTT FX" mượn danh tính một công ty môi giới bảo hiểm Ba Lan để chào mời forex
Thông báo của FCA ngày 4/6/2020 cho biết "SMARTT FX" là tổ chức mạo danh. Công ty thật bị sử dụng thông tin là SMARTT BROKER UBEZPIECZENIOWY Sp. z o.o. (FRN 837445), địa chỉ tại Warszawa, Ba Lan.
"Ubezpieczeniowy" trong tiếng Ba Lan nghĩa là "bảo hiểm". Danh tính công ty môi giới bảo hiểm lại được dùng để chào mời giao dịch forex với địa chỉ ở London: một điểm vô lý ai cũng có thể nhận ra. Kiểm tra giấy phép là kiểm tra công ty được phép làm gì, không chỉ là công ty có tồn tại không.
- Mạo danh và công ty thậtĐặt cạnh nhau
- Vì sao phạm vi hoạt động quan trọngBảo hiểm khác forex
- Ba bước kiểm traTên, phạm vi, liên hệ
- Báo cáoKênh có thể dùng
1. Mạo danh và công ty thật văn bản thông báo
| Mục | Mạo danh (SMARTT FX) | Công ty thật |
|---|---|---|
| Tên | SMARTT FX | SMARTT BROKER UBEZPIECZENIOWY Sp. z o.o. |
| Địa chỉ | 90 Guild Street, London, SE2 9JZ; 153 City Road, London, EC1V 2NX | Wisniowa 40/8, 02-520 Warszawa, Poland |
| Điện thoại | 2081440609 | Xem sổ đăng ký FCA |
| Website | smart4ex.com, smartforex.site | Xem sổ đăng ký FCA |
| FRN | Không có (mượn) | 837445 |
2. Vì sao "được phép làm gì" quan trọng hơn "có tồn tại không"
Hướng dẫn của FCA về mạo danh yêu cầu chọn sản phẩm hoặc dịch vụ bạn cần trên Firm Checker và xác nhận công ty có quyền cung cấp. Trường hợp này cho thấy lý do: tìm tên công ty thì thấy công ty thật; nhưng một công ty môi giới bảo hiểm ở Ba Lan lại chào forex với địa chỉ London thì không khớp.
Ghi chú biên tập Bản dịch "Ubezpieczeniowy" là của chúng tôi; quyền hoạt động thực tế của công ty cần xác nhận trên sổ đăng ký FCA.
3. Ba bước kiểm tra
- Tìm tên đầy đủ và FRN.Tên, quốc gia, địa chỉ phải khớp.
- Chọn dịch vụ cụ thể.Forex hoặc CFD; có thể dùng tra cứu giấy phép.
- Chỉ dùng thông tin liên hệ trên sổ đăng ký.So tên miền bằng kiểm tra tên miền mạo danh.
4. Báo cáo
- Báo cho FCA qua biểu mẫu trên trang của họ.
- Nếu đã mất tiền: gọi ngân hàng qua số chính thức và trình báo công an.
- FCA cho biết với tổ chức không được cấp phép, bạn không thể dùng Financial Ombudsman Service hay FSCS.